为诈骗团伙“跑分”洗钱，金华这2人被抓获！

xcy232323

所谓“跑分”，是指利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款的行为。

近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源，危害十分严重，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。

自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，金华江南公安分局聚焦“跑分”作案多发问题，依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为，切实保护群众的财产安全。
江南公安分局接上级线索，在辖区内有人利用名下银行卡进行“跑分”。8月20日，刑事侦查中心新型犯罪侦查大队联合三江派出所、秋滨派出所，在金华市辖区内，抓获2名为电信网络诈骗犯罪组织提供支付结算银行卡的嫌疑人。

经审讯，2名嫌疑人对其参与“跑分”的犯罪行为供认不讳。

经查，犯罪嫌人陈某某于7月3日，通过微信“附近的人”结识“跑分”团伙人员，对方向其表示有轻松赚钱的方式，询问其是否需要。陈某某表示想试一试，对方立即通过02开头、归属地是外地的号码与陈某某联系，并告诉他只需要准备银行卡、手机帮他们走流水，事后会给报酬。
“虽然知道干这事不好，但对方给的报酬比较高，我自己最近也没什么钱，就答应了。”最终，陈某某未能抵挡住高额回报的诱惑，参与了“跑分”活动。“跑分”结束后，陈某某用于“跑分”的银行卡异常流水已达18万元，而他从中获利5千余元。

另一名犯罪嫌疑人沈某某，经客户介绍认识了“跑分”团伙人员，随后用自己的POS机替犯罪团伙刷卡，并从中获利2万余元。

目前，陈某某、沈某某已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
标签：
金华跑分