抓获18人！高碑店警方打掉一“跑分”洗钱团伙！

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夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，高碑店市公安局以打开路，重拳出击，持续发力加大违法犯罪源头管控，向各类违法犯罪发起凌厉攻势。近日，辛桥派出所联合辛立庄派出所、方官派出所，成功打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人18名。
2022年8月21日，辛桥派出所接到线索，张六庄镇的刘某（男，25岁）银行卡资金流水明显异常，疑似涉嫌“跑分”洗钱活动的犯罪行为。办案民警立即循线追踪，分析研判，迅速锁定刘某住处展开抓捕，最终将正在同刘某一起进行洗钱的牛某龙（男，29岁）与李某良（男，41岁）一并成功抓获。

抓获3人后，民警层层深挖，经过细致侦查，一个涉嫌“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。办案民警乘胜追击，综合分析后，成功锁定该团伙其余人员落脚点。8月21日至9月9日，高碑店警方兵分多路，先后辗转保定市、安国市、定兴县等多地，将朱某进（男，30岁）、李某乐（男，27岁）等其余15名团伙成员抓获归案。


▲以上图片来自执法记录仪
经讯问，该团伙分工明确，自2022年8月起，犯罪嫌疑人朱某进（男，30岁）在明知是为违法犯罪团伙洗钱的情况下，为牟取利益，组织李某乐发展下线，最终通过16名下线的30余张银行卡将犯罪分子的赃款转出，从而达到为犯罪分子洗钱的目的。短短1个月，该团伙已洗钱涉案30余起，涉案金额100余万元。


▲以上图片来自执法记录仪
目前，犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
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